Эксклюзив: Масштабное отмывание денег в банке, за которым стоит Вячеслав Платон
В последнее время в СМИ появилось множество информации о том, что якобы Moldinconbank является успешным банком, имеющим «невероятный» доход и некоторые достижения, которые можно назвать, по меньшей мере, подозрительными. Даже тем, кто не особенно интересуется этой темой, легко определить, что все похвальные статьи в адрес Moldinconbankа публиковались в качестве рекламы. То есть можно уверено заявить, что проплаченные кем-то статьи о процветающем банке на самом деле были призваны отвлечь внимание от факта движения огромных сумм из этого банка за пределы страны. Кто так настойчиво хочет это продемонстрировать? И почему именно сейчас, когда имя Вячеслава Платон всплыло в связи с многочисленными скандалами об атаке на молдавскую банковскую систему? Именно эти вопросы подтолкнули нас расследовать, что скрывается за спиной этой рекламной шумихи, каким образом Moldinconbankу удалось добиться столь серьезных успехов и каковы реальные цифры финансовых показателей названного банка.
Невероятно! 81% валютных поступлений в банковскую систему проходят через Moldincombank
В нашем расследовании мы опирались на данные Национального Банка Молдовы, сведения из источников, работающих в сфере борьбы с отмыванием денег, а также на информацию, полученную от сотрудников Moldinconbankа.
Первая шокирующая информация – через Moldinconbank больше всего поступает валюты из-за рубежа и отравляется за рубеж, по сравнению с другими банками Молдовы. Эта информация шокирует еще больше, если привести конкретные цифры, а именно в 2013 году этот банк контролировал 81% от общего объема валютных поступлений в страну и 63% от объема отправки валюты за рубеж. Уже проясняется интересная картина и не только для нас, но и для сотрудников специальных подразделений, борющихся с отмыванием денег. Как получилось, что Moldinconbank, не самое крупное банковское учреждение, контролирует свыше 80% валютных поступлений? И почему этот банк предпочитает большинство людей, пересылающих валюту? Ответ очень прост. В первую очередь мы убедились, что не все предпочитают этот банк, а только компании из России. Во-вторых, очень легко заметить, что деньги поступают в Молдову и сразу же переправляются на зарубежные оффшорные счета. На первый взгляд этот банк играет роль некоего перевалочного пункта, через который деньги транзитом идут за рубеж. Кому же нужно отправлять деньги в молдавский банк, а потом переправлять их дальше? И почему не делает это напрямую, а использует в качестве посредника Moldonconbank? Пока у нас нет ответов на все вопросы, но уже обретает контуры некая схема по отмыванию денег с участием троих судей из Молдовы и нескольких судебных исполнителей. Деньги, о которых мы говорим, попали на счета Moldinconbankа из российских банков, были переведены со счетов некоторых экономических агентов, согласно судебным решениям, принятым судами секторов Центр, Рышкановка и Буюканы, а потом эти деньги перенаправлялись за рубеж, в основном в Trasta Komercbanka города Рига, Латвия.
Один и тот же судебный исполнитель, выбранный для осуществления всех операций
Мы уверены, что и вы задаете себе тот же вопрос, как же это произошло. Очень просто, две компании, у которых один и тот же тайный владелец, подают в суд в Молдове, то есть по надуманному предлогу возбуждено судебное разбирательство, по которому одна из компаний обязана выплатить другой крупную сумму. Точно по образцу, когда суд города Комрат заблокировал решение НБМ о приостановке действия акций Платона в VictoriaBank. Если проще, то российская компания проигрывает судебное разбирательство и платит молдавской компании, к примеру, значительную сумму на счет в Moldinconbank. Дальше пришло время действовать судебному исполнителю, который в большинстве подобных случаев является одним и тем же лицом, создавая впечатление, что в Молдове существует огромный дефицит в профессии судебных исполнителей, но только этот «избранный» всегда работает с судебными решениями по Moldoncombankу. Речь идет о судебном исполнителе Светлане Мокан, через счет которой в Moldinconbankе, прошло не менее 92 млрд. лей только за 2013 год. В дальнейшем эти деньги были перенаправлены на счета неких оффшорных компаний из Белиза и Великобритании. Эта схема за версту попахивает отмыванием денег.
Дела только с виду запутанные, но таковыми не являются. Есть все явные признаки отмывания денег, которые скрыты под продуманными схемами, но любой эксперт в банковском деле расскажет, что эти схемы уже давно используются в России. Для того, кто работает в банковском секторе, это не это являются чем-то неизвестным, тем более для Национального Банка Молдовы или для учреждений призванных бороться с отмыванием денег. Те же источники нам сообщили, что в отношении подозрительных переводов денег со счетов Moldinconbankа уже ведется уголовное расследование, есть даже двое задержанных по этому делу, проведены обыски и арестованы документы, относящиеся к этим транзакциям, однако следователи не сообщают информацию, чтобы не создавать ажиотаж вокруг данного банка. Вот почему сотрудники правоохранительных органов отказались предоставлять информацию об этом деле, но подтвердили, что подобное дело возбуждено.
Теперь видно, что столь бурный рост показателей Moldinconbankа имеет под собой множество неизвестных, разные подозрительные деяния, множество денег, переведенных на счета в результате подозрительных судебных решений одними и теми же судебными исполнителями. Если Moldinconbank может похвастаться самым большим объемом валютных поступлений в 2013 году, абсолютно невероятным показателем для банковского рынка, это вызывает доверие лишь тех, кто не смотрит в корень этой проблемы. Однако если посмотреть детали, видим что все деньги идут из России, по подозрительным схемам, потом переправляются в оффшоры. В Молдове у Moldinconbankа остается комиссия с этих сделок, совсем не маленькие суммы, но насколько правдоподобно утверждать, какого роста показателей добился банк, если этот рост достигнут только благодаря получению комиссионных от подозрительных схем по отмыванию денег.
Почему наши учреждения молчат, мы все знаем. Мы подозреваем, что молчат не только потому, чтобы защитить банковский сектор от неблагоприятных потрясений, но и из-за давления, оказываемого на различных сотрудников, с целью затягивания уголовного расследования. Вопрос все же в другом: насколько полезен для дальнейшего развития Республики Молдова тот факт, что она превращается в устройство по отмыванию денег из России и какое доверие внушает наша банковская система, беря во внимание, сколько времени идет обсуждение различных атак на банковскую систему и тот факт, что никто и никогда не называет тех, кто развязывает эти атаки.
А вот последняя информация о Вячеславе Платон. По нашим сведениям он покинул страну, сразу же после чего он участвовал в заседании комиссии по бюджету парламента, где впервые публично продемонстрировал свой интерес к молдавской банковской системе, в основном к банкам, в которых у него есть акции. Платон так и не вернулся в Молдову, а послал различные заявления через одну русскоязычную газету, в которых отрицал предъявляемые ему обвинения и сам обвинил некоторых политиков. В одном из интервью Платон подтвердил свой интерес к банковской системе. Боле того, он выступил с поразительным заявлением, что в течение 15 лет он не заплатил ни лея в виде налогов в Молдове, поскольку он платит налоги в России. Это заявление большинство СМИ признало сенсацией, поскольку человек, который уже столько лет контролирует молдавские банки, но не платит ни лея налогов в государственную казну.
Наше расследование продолжается и вскоре мы надеемся предоставить публике еще более интересные подробности, о том, как была отмыта в Молдове крупная сумма денег, полученная через подготовку к Олимпийским Играм в Сочи, также через схему, курируемую Вячеславом Платон, названному рейдером №1 в СНГ, а также информацию об огромной сумме средств, переведенной из молдавского банка в один из американских банков, подозрительная банковская операция по отмыванию денег, которую расследуют правоохранительные органы США и Посольство США в Молдове.
https://rnews.ro/
