Платон оказался в поле зрения силовиков из России
Бизнесмен, подозреваемый в причастности к «краже века», может стать фигурантом уголовного дела, связанного со схемой отмывания средств, поступивших из России, через молдавские теневые финансовые схемы. Об этом сообщила московская газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах России, передаёт NOI.md.
Органы внутренних дел России могут инициировать уголовное дело в отношении Платона на основе внутреннего законодательства на том основании, что бизнесмен, помимо молдавского и украинского, владеет российским гражданством.
По сообщениям Министерства внутренних дел (МВД) России, ему могут быть предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса, а именно 159-ой и 210-ой. Они предусматривают наказание за мошенничество и организацию преступного сообщества. Если силовые структуры возбудят уголовное дело в отношении Платона, они, как и их молдавские коллеги, могут затребовать его экстрадиции в Россию.
Уголовные дела, о которых сообщили в МВД России, касаются возможного участия Платона в реализации теневых схем по выводу крупных денежных средств из России в Молдову под видом взыскания молдавскими судами крупных долгов фирм-резидентов Российской Федерации. Средства взыскивались в пользу компаний различных юрисдикций по всему миру, в том числе оффшорных структур.
Подобные схемы применялись в период с 2010 по 2013 года, а участвовал в нём, в том числе «Moldinconbank», в котором Платон владеет незначительным пакетом акций. Уточним, что 25 июля глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил об объявлении Вячеслава Платона в международный розыск м выдаче на его имя ордера на арест.
Вчера, 26 июля, стало известно о задержании Платона в Киеве силами Службы безопасности Украины (СБУ). Позже Генеральная прокуратура инициировала процедуру экстрадиции подозреваемого в Молдову.
mail.ru
