Прокуроры задержали главу туристической компании "Toco Tour"

[b]Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) проводит обыски в столичном офисе туристической фирмы "Toco Tour" и по месту жительства руководства компании. В результате следственных мероприятий уже задержаны три человека, среди которых владелица компании. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
Прокуроры задержали главу туристической компании /b]

Как сообщает портал Deschide.md, руководство агентства "Toco Tour" также осуществляет деятельность по управлению еще двух туристических фирм. Главы этих компаний также задержаны правоохранительными органами по уголовному делу о неуплате налогов. В частности, речь идет об отмывании порядка трех миллионов леев через три подконтрольные фирмы.

Факты уклонения от уплаты налогов были выявлены в период с 1 января по 1 ноября 2016 года.

golos.md