Ионицэ: Филат украл 450 миллионов леев только из Banca de Economii
Сотни тысяч и даже миллионы евро и долларов были выведены из активов Banca de Economii посредством фальшивых кредитов на молдавские кампании, потом на оффшоры для того, чтобы в финале оказаться на счетах румынских и молдавских фирм: Caravita, Business Estate Investment, Next Estate Investment и Avva Inter. Что объединяет эти кампании? Ими владеют близкие Владу Филату люди. Главные роли в комбинации сыграли Ион Руссу, муж сестры Филата и Владимир Руссу, племянник бывшего премьера. Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ представил документы со схемами, по которым Филат, возможно, украл у BEM 450 миллионов леев.
"На мой взгляд, проблему "ВЕМ" необходимо решить. В противном случае, это так и останется пятном на нас, на Коалиции про-европейского правления. За последние месяцы я собрал массу материалов. Из "BEМ" изъяты деньги - 450 млн леев за последние три месяца. Деньги были выведены через оффшорные компании и другие мошеннические схемы. Политический класс должен доказать, что деньги остаются у граждан и никуда не исчезают", - отметил Ионицэ.
Сотни тысяч и даже миллионы евро и долларов были выведены из активов Banca de Economii посредством фальшивых кредитов на молдавские кампании, потом на оффшоры для того, чтобы в финале оказаться на счетах румынских и молдавских фирм: Caravita, Business Estate Investment, Next Estate Investment и Avva Inter. Что объединяет эти кампании? Ими владеют близкие Владу Филату люди. Главные роли в комбинации сыграли Ион Руссу, муж сестры Филата и Владимир Руссу, племянник бывшего премьера. Деньги были использованы для покупки недвижимости, речь идет о десятках миллионов евро.
Также Ионицэ подчеркнул, что в связи с расследованием, он получал угрозы о физической расправе со стороны неких лиц из ЛДПМ. "Думаю, вы заметили, что в последние месяцы на меня было оказано огромное давление. Через родственников меня предупреждали о заведении дел, о тюремном заключении. Все из-за того, что они знают о моей работе с документами, связанными с "BEM". Мне угрожали исключением из Комиссии, мне было нелегко, но мне удалось продвинуться в расследовании", - сказал Ионицэ.
Председатель парламентской Комиссии выразил уверенность, что правовые учреждения будут уведомлены об этом деле и поставят в нем точку. "Я бы посоветовал лицам из ЛДПМ, которые выступят с комментариями, воздержаться от них в течение двух-трех дней, чтобы их не вызвали в правовые учреждения для дачи показаний в качестве сообщников. Я запрошу информацию у правительства Румынии, уведомлю Всемирный банк и Международный валютный фонд о ситуации в "BEM".
noutati.md
